Credit Suisse, acusado de no combatir la corrupción en casos ligados a la FIFA y petroleras

Credit Suisse no gestionó debidamente las prácticas de blanqueo de dinero en presuntos casos de corrupción vinculados a la FIFA y a petroleras estatales de Brasil y Venezuela, dijo el lunes la Autoridad Supervisora ??del Mercado Financiero Suizo (FINMA, por su sigla en inglés), lo que supone un revés para la reputación del banco suizo.

FINMA dijo que nombrará a un auditor independiente para que supervise los procedimientos contra el blanqueo de dinero del banco, aunque no obligó a la compañía a devolver los beneficios que podría haber obtenido de manera ilegal. FINMA no tiene autoridad para multar a las entidades que supervisa.

El segundo mayor banco de Suiza, por detrás de UBS, no cumplió con su obligación de luchar contra la corrupción cuando mantenía “una significativa relación de negocios” con una persona políticamente expuesta, dijo el lunes el organismo.

Credit Suisse dijo en un comunicado que la autoridad suiza había detectado “deficiencias legales” y añadió que ha tomado medidas para reforzar el cumplimiento de las normas desde que el presidente ejecutivo Tidjane Thiam asumiera el cargo en 2015 de manos de su predecesor, Brady Dougan.

En lugar de sancionar a un importante banquero privado que violó las regulaciones durante años, FINMA dijo que Credit Suisse optó por elevar su salario.

Una fuente bancaria identificó al operador como Patrice Lescaudron, condenado en febrero a cinco años de prisión.

“Las faltas identificadas ocurrieron reiteradamente durante varios años, principalmente antes de 2014”, dijo FINMA, y agregó que muchos de los problemas surgieron en la unidad del banco Clariden Leu AG, que se fusionó por completo con Credit Suisse en 2012.

“FINMA identificó las deficiencias en los procesos contra el blanqueo de dinero, además de fallos en los mecanismos de control y gestión de riesgos”, dijo la autoridad.

La amonestación a Credit Suisse surgió a partir de una investigación de FINMA a varias instituciones financieras de Suiza que comenzó en 2015, en relación a supuestas prácticas corruptas que involucrarían a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, a la estatal venezolana PDVSA y a la petrolera estatal brasileña Petrobras.

Thiam se ha visto obligado a afrontar repetidas acusaciones de malas prácticas que, según dijo, se cometieron en Credit Suisse antes de su llegada, incluyendo denuncias de manipulación de tipos de cambio en Europa, una investigación de corrupción en contratación en Asia y una pesquisa de sobornos de 1.000 millones de dólares relacionados con la venezolana PDVSA.

El año pasado FINMA criticó a Credit Suisse por sus negocios con el fondo estatal malasio 1MDB. El banco central de Singapur también multó al banco por violar las normas contra el lavado de dinero en el mismo caso.

 Analistas dijeron que la firme postura adoptada por FINMA y la creación de un ente supervisor especial podrían mermar la confianza en los esfuerzos de Credit Suisse para restaurar su imagen pública. (Reuters)